• Die Berichte der Guardia Civil spiegeln Gespräche zwischen dem mutmaßlichen spanischen Geldwäscher und dem Geschäftsmann wider, der wegen eines mutmaßlichen Betrugs beim Verkauf von Masken an das kanarische Gesundheitssystem untersucht wurde


  • Den Abhörern zufolge kontaktierte Rayco Rubén González den mutmaßlichen Geldwäscher, der an „seinem Kryptowährungs-Bingo“ interessiert war.


  • Die Agenten weisen darauf hin, dass die Kontakte nicht zustande gekommen seien, weshalb gegen González in diesem Fall nicht ermittelt werde. Die Justiz ermittelt gegen den Verwalter von RR7 und zwei kanarische Beamte, weil sie einen Vertrag über fast vier Millionen unterzeichnet haben, den sie für betrügerisch hält

Nicht nur der Geschäftsmann Manuel García Gallardowegen angeblicher Aufblähung eines überzeugenden Testvertrags für Andalusian Health ermittelt, kontaktierte den Finanzier und mutmaßlichen Geldwäscher Ferdinand P.. Darüber hinaus und wie NIUS bestätigen konnte, ergab das Abhören einen neuen Namen: den des kanarischen Geschäftsmanns Rayco Rubén GonzálezFirmenverwalter RR7 und zusammen mit zwei Gesundheitsbeamten nach einem anderen Vertrag im Zusammenhang mit Covid gesucht; in diesem Fall wegen des angeblichen betrügerischen Verkaufs von Masken im Wert von 4 Millionen Euro.

Laut Berichten der Guardia Civil war das Hauptziel ihrer Ermittlungen, die von der US-amerikanischen DEA als mögliche Verbindung in Spanien eines Geldwäschenetzwerks des Drogenhandels angegeben und auf die Vermarktung von Bitcoins spezialisiert, eingegangen 28. November 2020 ein Anruf von einem bisher unbekannten Mann. Eine Person, die sich identifiziert, erklärt, dass sie einen Kunden hat, der an „seinem Bingo“ interessiert ist, und gibt das Telefon an eine dritte Stimme weiter. Dieser neue Gesprächspartner wird identifiziert als „Partner von Lucas, dort in Palma de Gran Canariaa“ und erklärt, dass er am Mittag in Madrid angekommen ist.

Die für den Fall zuständigen Agenten identifizierten den ersten Gesprächspartner als einen italienischen Staatsbürger namens Ferdinando G, geboren 1981, und die dritte Stimme, die als Rayco Rubén Gonzalez auftritt, der laut dem kommerziellen Tool Informieren Er hat insgesamt 11 Positionen in verschiedenen Unternehmen in Spanien inne und ist Administrator der Firma RR7, die am Verkauf von Masken an das kanarische Gesundheitssystem beteiligt ist. Die Mitglieder der UCO bestätigten die Identität der beiden, indem sie die Telefonnummern mit den Flügen verglichen, die an diesem Tag von den Kanarischen Inseln nach Madrid abflogen. Die Berichte der Guardia Civil spiegeln wider, dass das Treffen nach verschiedenen Kontakten nicht stattgefunden hat, also gehen sie davon aus „die Geldwäscheoperation“ durch Kryptowährungen war „ausstehende Ausführung“.

Einige Kontakte, die nicht geschmiedet wurden

Laut der Zeitung Canarias 7 gab González im vergangenen November eine Erklärung ab, in der wegen mutmaßlicher Verbrechen ermittelt wird Schwerer Betrug und Geldwäsche und wies den Direktor des kanarischen Gesundheitsdienstes, COnrado Domínguez, als direkter Vermittler des untersuchten Vertrags, der sich auf vier Millionen Euro für eine Million Masken belief, als es zunächst 3,9 waren. In seiner Zeugenaussage vor dem Richter behauptete González, dass diese Erhöhung der Rechnung um 100.000 Euro von einer der Vertrauenspersonen des Direktors der SCS beantragt worden sei, und zwar „Ich stellte mir vor“, dass dieses Geld für andere Provisionen als seine verwendet werden würde.

Das Gerichtsverfahren, dessen Verfahren dem anvertraut wurden Einheit für Wirtschafts- und Steuerkriminalität (UDEF) von der Nationalen Polizei, behauptet, dass sowohl Conrado Domínguez als auch die ehemalige Leiterin der wirtschaftlichen Ressourcen des kanarischen Gesundheitswesens, Ana María Pérez, untersucht wurden.

Laut derselben Quelle erklärte der untersuchte Geschäftsmann in seiner Erklärung, dass ein Teil des Geldes, das RR7 aus den öffentlichen Kassen einnahm, für den Kauf von Luxusfahrzeugen in Italien bestimmt war, und ruhte die Verantwortung für diese Operationen, auf denen es laut ihm lag version , Ihr Finanzberater, angerufen Lukas Cruz, den er später denunzierte.

Es sollte daran erinnert werden, dass in dem Anruf, der im November desselben Jahres von der Guardia Civil in diesem zweiten Verfahren erhalten wurde, gefolgt von einem Gericht von Alcalá de Henares (Madrid)) González wird Berichten zufolge als „Partner von Lucas, von dort auf Gran Canaria“ beschrieben. Sein Gesprächspartner, gegen den wegen Geldwäsche ermittelt wird, erklärt dann, dass er „diese Woche auf sie gewartet hat, dass er nicht erwartet hat, dass ihn jemand am Wochenende anruft“, worauf die Stimme, die die Agenten als Rayco Rubén González identifizieren, behauptet, dass „sie haben die Organisation verzögert“ und das bei der Ankunft in Madrid „sie aßen und redeten mit ihnen über das Autoproblem“in einem möglichen Hinweis auf die von der kanarischen Justiz untersuchten italienischen Fahrzeuge.

Unter den untersuchten Fahrzeugen sollen sich laut Anzeige der Staatsanwaltschaft Autos im Wert von 720.000 Euro befinden, darunter drei Lamborghini und ein Bentleyalle mit einem Marktwert von über 100.000 Euro.





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