De VS moeten de democratie beschermen door corruptie te bestrijden

Terwijl de Verenigde Staten en hun wereldwijde partners een langverwachte lancering lanceren Democratietop deze week, is er een unieke kans om samen te werken in de strijd tegen illegale geldstromen die bijdragen aan de uitholling van de democratie over de hele wereld. Als vooraanstaand voorvechter van democratische idealen moeten de Verenigde Staten dienen als een geloofwaardige partner om de democratie te behouden, de wereldwijde economische ontwikkeling te bevorderen en corruptie te helpen bestrijden.

President Biden en zijn team kenden een sterke start tijdens zijn eerste ambtsjaar, door de eerste regeringsbrede “Amerikaanse anticorruptiestrategie” uit te vaardigen en zich te concentreren op anticorruptie als onderdeel van onze diplomatieke en buitenlandse hulpinspanningen. Tijdens de eerste democratietop eind 2021, minister van Financiën Janet Yellen moedig toegegeven dat de VS heeft bewezen het land te zijn waar het het gemakkelijkst is om illegaal verworven rijkdom te verbergen, erop wijzend dat “er in Amerika te veel financiële schaduwen zijn die corruptie verbergen”. Vorig jaar hebben de VS, in samenwerking met bondgenoten, een gezamenlijke inspanning geleverd vind en grijp de bezittingen van Russische oligarchen.

Na een sterke start is de voortgang echter vertraagd bij het aanpakken van de structurele hervormingen die nodig zijn om onze rol als aanjager van wereldwijde corruptie en illegale geldstromen te verminderen. Er zijn zelfs verontrustende tekenen dat de VS in deze strijd aan wereldwijde geloofwaardigheid zouden kunnen inboeten. Dus hoe zou de actie van de VS eruit zien om het probleem van het vuile geld op te lossen?

Ten eerste moeten de VS prioriteit geven aan volledige implementatie Wet inzake zakelijke transparantie, een baanbrekende anticorruptie- en antiwitwaswet die begin 2021 is aangenomen. Deze belangrijke wet vereist dat entiteiten aan de Amerikaanse overheid rapporteren wie uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een bedrijf. De zogenoemde anonieme fictieve bedrijven waren een ontsnappingsmiddel voor criminelen en kleptocraten om hun gestolen bezittingen in de Verenigde Staten te verbergen. Met deze wet hebben Amerikaanse en internationale wetshandhavingsinstanties een reële kans om de stroom zwart geld te volgen en te voorkomen dat internationale criminelen onze gemeenschappen bedreigen.

Helaas verloopt de implementatie traag en een recent voorstel van het Amerikaanse ministerie van Financiën zou de toegang tot deze essentiële informatie onnodig bemoeilijken voor wetshandhavingsinstanties en financiële instellingen, zowel in de VS als in het buitenland. Om de bezorgdheid nog groter te maken, stelde het Amerikaanse ministerie van Financiën zelfs een formulier voor rapporterende entiteiten voor dat de Corporate Transparency Act in feite een facultatieve exercitie zou maken.

Ten tweede moeten de Verenigde Staten ook iets doen aan het vuile geld dat naar Amerika’s enorme vastgoedsector van $ 50 biljoen stroomt. Het is verontrustend dat de VS nog steeds het enige G7-land is dat nog geen antiwitwaseisen heeft opgelegd aan vastgoedprofessionals. In een recent rapport identificeerde Global Financial Integrity meer dan Via Amerikaans vastgoed werd 2,3 miljard dollar witgewassen van 2015 tot 2020. De VS lijken de ondersteuning van de democratie niet serieus te nemen wanneer het autoritaire en kleptocratische regimes toestaat om gestolen geld gemakkelijk in de VS te parkeren

Om deze uitdaging aan te gaan, moet het Amerikaanse ministerie van Financiën dringend strenge antiwitwaseisen opleggen aan vastgoedprofessionals in zowel de residentiële als de commerciële sector. Door strenge eisen op te leggen, zou het Amerikaanse ministerie van Financiën de wereld laten zien dat het de VS menens is met het aanpakken van zwart geld.

Het terugdringen van illegale geldstromen naar de Verenigde Staten zou een topprioriteit moeten zijn voor de Amerikaanse regering. Internationale criminelen, zoals Russische oligarchen, mensenhandelaars en drugskartels, verbergen hun geld in het Amerikaanse financiële systeem en bedreigen Amerikaanse families, gemeenschappen en portemonnees. De stroom van illegaal geld op onze Amerikaanse vastgoedmarkt verergert bijvoorbeeld de Amerikaanse huizencrisis verder.

Om een ​​geloofwaardige leider en partner te zijn, moeten de VS dringend handelen om het vuile geld op te ruimen dat ons financiële systeem binnenstroomt.

Ian Gary is uitvoerend directeur van de Coalition for Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT).