Operatiegegevens Makelaar

Hij 6 november 2020de toenmalige Chief Veehouderij Directeur van de regering van de Canarische Eilanden, Taishet-bronnen, zette de vermeende machinerie in gang om ondernemers onder druk te zetten die wordt onderzocht in de plot van The Middleman. Per sms stuurde hij het contact van een kaasondernemer die een probleem had met de Belastingdienst door naar de intermediair. Hij moest de steun van 74.000 euro terugbetalen. Op dezelfde dag stuurt zijn oom, een PSOE-parlementslid, aan dezelfde tussenpersoon daarentegen het rekeningnummer van een kindersportentiteit die hij zelf beheerde. Die zakenman verdiende daar 5.000 euro. Op papier ging het erom kinderen te helpen voetballen. Voor de Nationale Politie was het de eerste betaling die ervoor zorgde dat de gelden niet terugkwamen. Een strategie die in ieder geval niet werkte.

Volgens de samenvatting van de zaak vroegen de respondenten om een ​​compleet pakket: inkomsten op de rekening van de voetbalclub, voor de tussenkomst van de familie van de vertegenwoordiger om de papieren te verzorgen, en voor de ondernemer die hem verzocht om de kosten te dragen van zijn uitjes. Iets wat de twee politieke aanklachten ontkennen. “In de activiteiten van de genoemde Adviseur Tetir SL er werd ontdekt dat zij verantwoordelijk zouden zijn voor het presenteren van de belastingverplichtingen van met name sommige respondenten Sir Rosa De La Madera SL, van Cleanergetic Insular SL en Carlos Javier DP“, leggen ze uit in de rapporten van de Belastingdienst.

In het specifieke geval ontmoette het socialistische parlementslid de ondernemer persoonlijk op de Canarische Eilanden, slechts drie dagen nadat zijn neef het contact had doorgestuurd naar de tussenpersoon. Na dat gesprek stuurde de tussenpersoon de veehouder het rekeningnummer van de sportvereniging waaraan hij de eerste betaling moest doen. In totaal kwam er op dezelfde dag 6.500 euro op de rekeningen van de club in twee verschillende stortingen.. Kort daarna vond het volgende gesprek plaats tussen de algemeen directeur van Animal Husbandry en de bemiddelaar Antonio Navarro:

Bemiddelaar: Oké, kijk. Ik heb al vijfduizend euro voor het voetbalteam, man. AKKOORD? Twee.

Politiek: Vijfduizend potloden.

Jo: We hebben vijfduizend pennen voor het voetbalteam van de Montesdeo-kaasfabriek en vijftienduizend en… tienduizend voor AB, oké?

Jo: En dan is het onze vereniging. Eens kijken wat we volgend jaar doen.

Het is dus moeilijk om de voordelen te beoordelen die de plot op dit moment heeft ontvangen. Van de bankrekeningen van ondernemers doet hij onderzoek ruim 110.000 euro bleef op de plaats van bestemmingof op de rekeningen van de sportvereniging gecontroleerd door de vertegenwoordiger of op de rekeningen gecontroleerd door de tussenpersoon zelf, die volgens de onderzoekers 83.000 euro in dit soort overschrijving heeft gestort.

Met betrekking tot de rekening van het voetbalteam bevestigen functionarissen van het ministerie van Financiën dat de vermeende donaties van de onderzochte ondernemers pas vijf dagen na opening begonnen te ontvangen: “Na controle van de gegevens via de BDC van AEAT, werd vastgesteld dat de rekening werd geopend op 1 4 januari 2021 in het La Caixa-filiaal, gelegen aan de Avenida Marítima, Edificio Caletillas, 33 (Candelaria), en ontving enkele dagen later twee overschrijvingen, op 01.09.2021. 6.000 euro verzonden door Asesoramiento y Servicios de Orones SL. en 16.01.2021 nog eens 13.500 euro van dezelfde betaler”.

Momenteel analyseren ambtenaren van de Schatkist die dit onderzoek ondersteunen de activa, bankrekeningen en overboekingen van 15 personen en vijf specifieke bedrijven om de geldstroom te achterhalen. Een van de doelstellingen van deze vermogensanalyses zou zijn om het bestaan ​​van mogelijke hoeveelheden zwart geld aan het licht te brengen die door de onderzochte personen worden gebruikt. En hoe wordt het gedaan? Onder andere, een gedetailleerde analyse van de gemeenschappelijke kosten van de rekeningen van de gedetineerden. Als gezamenlijke uitgaven voor boodschappen, benzine, maaltijden of reizen niet regelmatig op hun bankrekening verschijnen, zoals gebruikelijk is in elk gezin, zou dit een duidelijke indicatie zijn dat dit soort kleine uitgaven worden betaald met zwart geld.

De reden voor deze analyse is duidelijk: aan de ene kant laat het geld dat de rekening van het bedrijf verlaat een duidelijk spoor achter. Maar aan de andere kant geven de gesprekken die de mediator in de zaak opneemt en in de zaak worden opgenomen een groter geldbedrag weer dan in de banksaldi te zien is. Op een keer in Madrid trok een van de ondernemers tegen wie het onderzoek werd gevoerd zich terug uit een van zijn rekeningen 25.000 euro contant. Volgens de verklaring van de bemiddelaar ging diezelfde nacht 2.000 euro in contanten in handen van de socialistische vertegenwoordiger. Iets wat de politicus ontkent. En wat gebeurde er met de rest van het geld? Het is nog niet duidelijk, maar de ondernemer rekent dat bedrag zelf af in zijn projectkosten in het tweede gesprek met het intermediair.

Zo wordt de geldstroom momenteel enerzijds beperkt door de tussenkomst van de socialistische vertegenwoordiger Fuentes Curbel en zijn neef in de invloedssfeer van de Canarische Eilanden, en anderzijds door het vermogen van generaal Francisco Espinosa Navas om op te treden overheidsopdrachten in het beschermingsprogramma voor verschillende ontwikkelingslanden dat hij leidde. Dan, het geld kwam van de Europese Unie en de Guardia Civil heeft 11 specifieke dossiers in het vizier, ter waarde van ruim 2,5 miljoen euro, waarvan de meeste zijn geleverd aan dronebedrijven om apparaten te leveren aan verschillende landen in Noord-Afrika.

In zijn verdediging ontkende de onderzochte generaal elke manipulatie en verzekerde hij dat deze contracten waren gekozen door een stichting waar hij geen oorsprong in had, ook al was hij het hoofd van de internationale missie die de subsidie ​​had aangevraagd.